Amerika Serikat mengumumkan Kamis bahwa mereka telah mendakwa raja logam Rusia Oleg Deripaska serta pacarnya dan dua rekannya atas penghindaran sanksi.
Pada tahun 2018, AS memberlakukan sanksi terhadap Deripaska dan raksasa aluminiumnya Rusal atas aktivitas jahat di negara-negara termasuk Ukraina dan Krimea yang dianeksasi. Sanksi tersebut mencegahnya melakukan bisnis dengan warga dan entitas AS.
Menurut dakwaan Departemen Kehakiman, Deripaska diduga memiliki properti mewah AS, melakukan transaksi keuangan, dan mengatur agar pacarnya melahirkan bayi mereka di AS pada 2018-2022 melalui dua pasangan.
Pada tahun 2020, departemen mengatakan pacar Deripaska, Yekaterina Voronina, melakukan perjalanan ke AS dengan bantuan dua asisten untuk melahirkan, dan memberikan kewarganegaraan AS kepada anak tersebut saat lahir.
“Meskipun Deripaska terus mendukung rezim Rusia, Deripaska tidak mempercayai keamanan sistem rumah sakit Rusia.” katanya dalam sebuah pernyataan.
Voronina mencoba langkah serupa tahun ini tetapi ditolak masuk, dituduh membuat pernyataan palsu dan kembali ke Istanbul, pusat transit Rusia setelah sebagian besar tujuan Barat menutup wilayah udara mereka ke pesawat Rusia karena serangan ke Ukraina.
The New York Times melaporkan, mengutip jaksa, bahwa dia tiba di Los Angeles pada bulan Juni dengan jet pribadi yang dibayar oleh Deripaska.
Departemen Kehakiman mengatakan jaksa AS berencana untuk memulai penyitaan hasil kesepakatan Deripaska, termasuk penjualan studio musiknya di California senilai $3 juta dan, menurut NYT, rumahnya di New York dan Washington. Agen FBI menggerebek properti mewah Deripaska di Greenwich Village New York dan Barisan Kedutaan Washington tahun lalu sebagai bagian dari penyelidikan apakah dia melanggar sanksi 2018.
Jaksa juga mengatakan rekanan Deripaska mengatur pengiriman bunga dan hadiah ke kontak sosialnya, termasuk pembawa acara televisi Amerika yang tidak disebutkan namanya, mantan anggota parlemen Kanada dan pacarnya Voronina. NYT melaporkan bahwa Shriki menyewa penthouse dua lantai di Beverly Hills, mempekerjakan “setidaknya lima pengasuh anak dan seorang pengurus rumah tangga” dan membeli pakaian serta iPhone untuk Voronina atas nama Deripaska.
Surat dakwaan tersebut menuduh rekan Deripaska yang berbasis di Rusia Natalia Bardakova dan warga negara AS yang dinaturalisasi Olga Shriki dengan bersekongkol untuk melanggar sanksi AS karena memfasilitasi transaksi atas nama oligarki dan menyalurkan hasilnya kepadanya melalui perusahaan cangkang.
Shriki ditangkap Kamis pagi dan dibebaskan dengan jaminan $ 2 juta hari itu juga. Deripaska, Voronina dan Bardakova dianggap sebagai buronan, menurut kantor kejaksaan AS.
Tuduhan konspirasi untuk melanggar sanksi AS membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Pengacara dan juru bicara Deripaska dan dua rekannya menolak berkomentar atau tidak menanggapi permintaan komentar atas dakwaan tersebut.
“Dakwaan yang dibuka hari ini menunjukkan dukungan berkelanjutan Amerika Serikat untuk rakyat Ukraina dalam menghadapi perang Rusia yang berkelanjutan,” kata Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, dalam sebuah pernyataan.
Deripaska menggugat Departemen Keuangan pada tahun 2019 atas tuduhan bahwa dia menjadi sasaran secara ilegal dan mengurangi kekayaan bersihnya lebih dari $7,5 miliar; gugatan itu dibatalkan pada tahun 2021.